联动商务被罚没所有8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时交往信息审查不合乎相干惩办条目

发布日期：2024-09-30 21:02 点击次数：150

　　9月14日金融一线音尘，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”）发布对于三级子公司收到《行政处罚决定书》的公告。公告长远，近日，海联金汇三级子公司联动上风电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到国度外汇惩办局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动商务于2020年7月至2023年8月技能为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务经过中，对交往信息的审查不合乎相干惩办条目，国度外汇惩办局北京市分局依据《中华东谈主民共和海外汇惩办条例》等相干限定，充公联动商务监犯所得387297.42元，处84321121.37元罚金，罚没款所有84708418.97元。